주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

또한 의결권이 있는 발행주식 총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 -  아    래  -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 09시 00분

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 목천읍 독립기념관로 1, 독립기념관 밝은누리관 강당

3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

 - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 - 제3호 의안 : 사내이사 이성욱 선임의 건

 - 제4호 의안 : 감사 강신범 선임의 건

 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 - 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

｢상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

｢상법 시행령」 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.nanocms.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정입니다.

사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보고에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7.전자투표에관한사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 9시 ～ 2023년 3월 30일 17시 ​(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

3) 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 인감날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

4) 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이점 유의하시기 바랍니다.

9. 기타사항

주주총회일(당일) 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.

 COVID-19와 관련하여 불가피하게 주주총회 장소 등을 변경하는 경우 본 소집공고(정정)를 통해 공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 교통비, 주차비 지원과 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 14일

충남 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48

나노씨엠에스 주식회사

대표이사 김 시 석 (직인생략)