주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식 총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                                          -  아     래  -

1. 일 시 : 2023년 9월 25일 (월요일) 09시 30분

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 목천읍 독립기념관로 1, 독립기념관 밝은누리관 강당

3. 회의 목적 사항

 가. 부의안건

 - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

 - 제1-1호 의안 : 사내이사 신동근 선임의 건

 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건

 - 제1-3호 의안 : 사내이사 박준순 선임의 건

 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

｢상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보고에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

3) 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 인감날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

4) 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이점 유의하시기 바랍니다.

※ 금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 교통비, 주차비 지원과 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2023년 09월 08일

충남 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48

나노씨엠에스 주식회사

대표이사 김 시 석 (직인생략)