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공지사항

2021.03.16

제18기(2020년)사업연도에 대한 정기주주총회 소집통지서

주주님의 행복과 평안하심을 기원합니다.
상법 및 당사 정관 규정에 의거 제18기(2020)년 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식 총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수요일) 09시 00분

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 제18기 사업연도에 대한 영업보고
나.부의안건
- 제1호 의안 : 제18기 사업연도 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의한 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김시석 재선임)
제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 박종욱 신규선임)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결재원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.nanocms.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정입니다.
사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사 : 주총참석장, 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증, 여권)
2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인, 인감증명서),
대리인의 실명확인증표(주민등록증,운전면허증,여권)
3) 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록증번호), 인감날인
- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
4) 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이점 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한법률 제12조에 의거 관할보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회참석시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.
주주총회 개최전, 코로나19 확산에따른 불가피한 장소변경이나 주주총회 개최일자 변경등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재 공시하여 안내드릴 예정입니다.



2021년 3월 16일

충남 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48
나노씨엠에스 주식회사
대표이사 김 시 석 (직인생략)
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