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공지사항

2022.03.16

제19기(2021년)사업연도에 대한 정기주주총회 소집통지서

제19기(2021년)사업연도에 대한 정기주주총회 소집통지서

주주님의 행복과 평안하심을 기원합니다.
상법 및 당사 정관 규정에 의거 제19기(2021)년 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식 총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목요일) 09시 00분

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 성남면 종합휴양지로 200, 1층 에메랄드#2 (용원리, 소노벨 천안)

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나.부의안건
- 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결재원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.nanocms.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정입니다.
사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사 : 주총참석장, 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증, 여권)
2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인, 인감증명서), 대리인의 실명확인증표(주민등록증,운전면허증,여권)
3) 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록증번호), 인감날인
- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
4) 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이점 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 질병 예방을 위해 주주총회참석시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.
주주총회 개최전, 코로나19 확산에따른 불가피한 장소변경이나 주주총회 개최일자 변경등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재 공시하여 안내드릴 예정입니다.



2022년 03월 16일

충남 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48
나노씨엠에스 주식회사
대표이사 김 시 석 (직인생략)
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